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突發(fā)!知名械企,董事長等7位高管辭職!
發(fā)布時間:2024-04-18 09:44:15

2024年4月16日,深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司(688617.SH)發(fā)布公告:公司董事長、董事、監(jiān)事,辭職!

公告原文如下:

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

公司董事會于?。玻埃玻础∧辍。丛隆。保怠∪辗謩e收到公司董事長成正輝先生、董事徐軼青先生、董事徐靜女士、獨立董事肖岳峰先生、非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席龔蕾女士、非職工代表監(jiān)事蔣亞超先生、職工代表監(jiān)事代光榮先生遞交的書面辭職報告,具體情況如下:一、董事長、董事辭職情況因工作調(diào)整原因,成正輝先生申請辭去公司第二屆董事會董事長、董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務(wù),其辭職報告自公司董事會選舉產(chǎn)生新任董事長之日起生效;徐軼青先生申請辭去公司第二屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù),其辭職報告自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起生效;徐靜女士申請辭去公司第二屆董事會董事、董事會審計委員會委員職務(wù),其辭職報告自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起生效;肖岳峰先生申請辭去公司第二屆董事會獨立董事、董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員和主任委員職務(wù),其辭職報告自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。辭去上述職務(wù)后,成正輝先生、徐軼青先生將繼續(xù)在公司任職,徐靜女士、肖岳峰先生不再擔任公司任何職務(wù)。

截至本公告披露日,成正輝先生直接持有公司?。保玻担保?,349 股股票,徐軼青先生直接持有公司 1,157,620 股股票,徐靜女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。辭去上述職務(wù)后,成正輝先生、徐軼青先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾。

公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補選、新任董事長的選舉及董事會專門委員會人員補選工作,同時盡快完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。二、監(jiān)事辭職情況因工作調(diào)整原因,龔蕾女士申請辭去公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù),蔣亞超先生申請辭去公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事職務(wù),其辭職報告自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任非職工代表監(jiān)事之日起生效;代光榮先生申請辭去公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事職務(wù),其辭職報告自公司職工代表大會選舉產(chǎn)生新任職工代表監(jiān)事之日起生效。辭去上述職務(wù)后,龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生將繼續(xù)在公司任職。截至本公告披露日,龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生未直接持有公司股份。

公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成監(jiān)事補選工作,同時盡快完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

成正輝先生、徐軼青先生、徐靜女士、肖岳峰先生、龔蕾女士、蔣亞超先生、代光榮先生在擔任上述職務(wù)期間,恪盡職守、勤勉盡責,公司對上述董事和監(jiān)事為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!

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